Preparare il Report Nazioni sulla lista nera (Italia) 
Per contrastare il fenomeno della frode fiscale, in Italia alcune società hanno l'obbligo di presentare all'Agenzia delle Entrate un report elettronico delle operazioni commerciali (vendite e acquisti di beni e servizi) condotte con partner collocati in nazioni che fanno parte di una cosiddetta "lista nera". Le società italiane che hanno l'obbligo di presentare questo report effettuano scambi commerciali con entità domiciliate o residenti in una delle nazioni collocate nella lista nera specificata mediante i decreti del 04/05/1999 e 21/11/2001.
Requisiti
È stato aggiornato il tipo di imposta (lista nera) per ciascun codice IVA in
Amministrazione 
Configurazione Contabilità Imposte Gruppi imposte 
.Sono state aggiornate le nazioni facenti parte della lista nera e i relativi codici UIC in
Amministrazione Configurazione Business Partner Nazioni .
Procedimento
Dal Menu principale di SAP Business One scegliere
Contabilità Report finanziari Contabilità Imposte Dichiarazione IVA . Viene visualizzata la finestra Dichiarazione IVA - Criteri di selezione. È inoltre possibile accedere alla finestra dal modulo Reports.Selezionare i criteri pertinenti, il pulsante radio Nazione sulla lista nera - dichiarazione imposte, quindi fare clic sul pulsante di comando OK.
Viene visualizzato il report Nazioni sulla lista nera. Nel report vengono inclusi i documenti che rispondo ai seguenti criteri:
Per i gruppi IVA vendite, la nazione dell'indirizzo di consegna nella transazione o nei dati anagrafici del business partner è contrassegnata come Nazione sulla lista nera nella finestra Nazioni - Configurazione.
Per i gruppi IVA acquisti, la nazione dell'indirizzo di pagamento nella transazione o nei dati anagrafici del business partner è contrassegnata come Nazione sulla lista nera nella finestra Nazioni - Configurazione.
Il codice IVA nella transazione non è contrassegnato come Escluso nell'elenco di riepilogo a discesa Tipo imposta (lista nera) della finestra Gruppi imposte - Configurazione.
Le transazioni che soddisfano i criteri di selezione specificati nella finestra Dichiarazione IVA - Criteri di selezione.
Selezionare Creare file per creare il file txt. Verrà visualizzata la finestra Ulteriori informazioni.
Specificare le informazioni e selezionare OK.