HintergrundIntegration mit SAP Fraud Management

 

SAP Fraud Management ist optional in die Kreditor- und Debitor-Zahlungsläufe integriert (Transaktion F110 und die App "Automatische Zahlungen verwalten"). Es prüft die FI-Rechnungsbelege in einem Zahlungsvorschlag auf Unregelmäßigkeiten oder potenziellen Betrug. Betrugsprüfer können die per SAP Fraud Management gefundene Auffälligkeit in Bezug auf das Problem untersuchen und die Zahlung entweder freigeben oder bestätigen, dass ein Problem vorliegt.

Voraussetzungen

  • SAP Fraud Management wird zusammen mit SAP S/4HANA installiert.

  • Sie haben die Integration über die Customizing-Aktivität Integrationsszenario aktivieren unter Anfang des Navigationspfads Integration mit anderen SAP-Komponenten Navigationsschritt SAP Fraud Management Navigationsschritt Integration in den Zahlungslauf Ende des Navigationspfads aktiviert. Mithilfe dieser Customizing-Aktivität legen Sie fest, ob SAP Fraud Management den Mandanten, bei dem Sie angemeldet sind, auf Unregelmäßigkeiten oder potenziellen Betrug prüfen soll.

  • Sie haben die Standardimplementierung des Business Add-Ins (BAdI) Bericht nach Zahlungslauf einplanen unter Anfang des Navigationspfads Integration mit anderen SAP-Komponenten Navigationsschritt SAP Fraud Management Navigationsschritt Integration in den Zahlungslauf Navigationsschritt Business Add-Ins (BAdIs) Ende des Navigationspfads aktiviert. Mit diesem BAdI reichen Sie Zahlungsläufe an SAP Fraud Management zur Untersuchung ein.

Funktionsumfang

Wenn SAP Fraud Management ein Problem bei einem Beleg im Zahlungsvorschlag feststellt, wendet es eine Zahlungssperre auf den Beleg an. Der Beleg hat dann das Positionskennzeichen 096 in Transaktion F110 und die Fehler-ID 096 in der App "Automatische Zahlungen verwalten". Das Positionskennzeichen (die Fehler-ID) markiert eine Ausnahme für die Position. Ein Beleg mit diesem Status kann nicht bezahlt werden. Wenn der Beleg in einem weiteren Zahlungsvorschlag enthalten ist, wird kein doppelter Alert angelegt.

Hinweis Hinweis

Wenn ein Beleg das Positionskennzeichen (die Fehler-ID) 096 hat, können Sie trotzdem den Zahlungsvorschlag freigeben, der den Beleg enthält. Nur der gesperrte Beleg wird von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen.

Ende des Hinweises

Die Sperre für den Beleg kann nur aufgehoben werden, indem der Alert in SAP Fraud Management geschlossen wird. Sie müssen sich an Ihren Betrugsprüfer wenden und ihn bitten, den Beleg zu prüfen. Der Prüfer kann den Beleg entweder freigeben oder bestätigen, dass ein Problem vorliegt. Wenn der Prüfer den Alert als Fehlalarm oder ohne Prüfung schließt, wird der Beleg zur Zahlung freigegeben. Das Positionskennzeichen (die Fehler-ID) wird in 097 geändert, und die Zahlungssperre wird entfernt. Sie können dann den Zahlungsvorschlag ausführen und den Beleg bezahlen.

Prozess

In den folgenden Abbildungen wird der Ablauf dieses Integrationsszenarios dargestellt: